Program GIIF
Program GIIF
400 zł / Program Rejestr GIIF jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru. Rejestr prowadzony jest dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Program Rejestr GIIF składa się między innymi z takich elementów, jak:
- Rejestr transakcji
- Moduł wydruków kart transakcji – według wzoru określonego w Ustawie
- Kartoteka podmiotów
- Kursy walut NBP
- Przeliczniki walut
- Moduł importu i eksportu danych w formacie XML dla popularnych systemów CRM
- Obsług podpisu elektronicznego wszystkich dostawców
- Baza danych MySQL – bez ograniczenia wielkości zasobów
- Obsługa systemów Windows XP, 7, 8.x, 10
- Szyfrowanie danych
- Praca na wielu stanowiskach
Program Rejestr GIIF adresowany jest dla firm:
- notariusze, adwokaci, radcowie prawni
- biegli rewidenci, doradcy podatkowi
- biura rachunkowe
- NBP, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych
- domy maklerskie lub inne podmioty niebędące bankiem prowadzące działalność maklerską
- podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach
- zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze inwestycyjne
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
- rezydenci prowadzący działalność kantorową
- domy aukcyjne
- antykwariaty
- przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową lub factoringową
- zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi
- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombardy)
- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej
- przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami
Program Rejestr GIIF – zobacz dokumentację użytkownika dla programu GIIF
Program Rejestr GIIF umożliwia skorzystanie z bezpłatnego kursu e-learningowego pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Po ukończeniu kursu – uczestnik otrzymuje certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Zamówienia: Aleksandra Śmietanka tel. 22 867-80-00 lub kontakt
